Gobierno Corporativo

El Consejo de Administración es el máximo órgano de gobierno del Grupo. El Presidente del Consejo es también el Director General. (GRI 102-23)

El proceso de ratificación de los miembros del Consejo lo llevamos a cabo por medio de la votación que realizan los accionistas durante la Asamblea Anual. Para seleccionar a los Consejeros, estos deben cumplir con los siguientes requisitos: i) formación profesional en ciencias económico-administrativas y posgrado deseable en dichas áreas; ii) experiencia profesional mínima de veinte años en puestos ejecutivos en empresas de consumo y/o el sector financiero; iii) experiencia como Consejeros en empresas de la industria manufacturera y/o el sector financiero; y iv) pertenencia a organismos empresariales. (GRI 102-24)

El Consejo se reúne por lo menos una vez al trimestre y cuenta con órganos intermedios encargados de vigilar la gestión y ejecución de los objetivos de la Compañía. Los dos principales órganos intermedios son: el Comité de Auditoria, cuyo principal objetivo es asistir al Consejo de Administración en la revisión y evaluación de las funciones de auditoría; y el Comité de Prácticas Societarias, quien evalúa las políticas sobre los bienes del Grupo, operaciones con personas relacionadas y es responsable de validar las remuneraciones de los principales directivos de la Compañía, incluido el Director General. (GRI 102-36)

Durante las sesiones del Consejo se entrega un reporte de desempeño en materia de sustentabilidad, que contempla el desempeño ambiental y los indicadores de calidad de vida para los colaboradores. (GRI 102-26GRI 102-29GRI 102-31)

De acuerdo con los estatutos de la Compañía, la remuneración de los miembros del Consejo es de tres monedas de $50.00 pesos oro (centenarios) o su equivalente en pesos, por la asistencia a cada reunión, retribución que no depende de los resultados del Grupo. (GRI 102-35)

Para evitar conflictos de interés, cada Consejero firma una declaración que garantiza la ausencia de conflictos, y cada Comité cuenta con un reglamento que establece sus funciones y la relación con el Consejo de Administración. (GRI 102-25GRI 102-22)

Órganos de gobierno

Órganos de gobierno Mujeres  Hombres 
Menor a 30 años30 a 50 añosMayor a 50 añosMenor a 30 años30 a 50 años Mayor a 50 años
Consejo de Administración117
Comité de Auditoría3
Comité de Prácticas Societarias5

Asistencia a las sesiones de Consejo

 1T182T183T184T18
Fecha de sesiones21-abril-201827-julio-201820-octubre-201823-febrero-2018
% de asistencia88%88%77%100%

Consejo de Administración

PATRIMONIALES RELACIONADOS
Héctor Hernández-Pons Torres | Presidente, [M] 1991
Enrique Hernández-Pons Torres | Vicepresidente, [M] 1991
Flora Hernández-Pons de Merino | [M] 2005
INDEPENDIENTES
Anasofía Sánchez Juárez Cardoze | [M] 2019
Enrique Castillo Sánchez-Mejorada | [M] 1992
Eduardo Ortiz Tirado Serrano | [M] 2003
José Roberto Danel Díaz | [M] 2003
José Manuel Rincón Gallardo | [M] 2005
Luis Rebollar Corona | [M] 2004
 
 
RESPONSABLE DE GOBIERNO CORPORATIVO
José Roberto Danel Díaz

 

RESPONSABLE DE PRÁCTICAS LABORALES
Eduardo Ortiz Tirado Serrano
 
RESPONSABLE DE PRÁCTICAS AMBIENTALES
Luis Rebollar Corona
COMITÉ DE AUDITORÍA
Eduardo Ortiz Tirado Serrano 
José Roberto Danel Díaz | Presidente
José Manuel Rincón Gallardo | [EF]
COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS
Héctor Hernández-Pons Torres
Enrique Hérnandez-Pons Torres
José Roberto Danel Díaz | Presidente
José Manuel Rincón Gallardo | [EF] 
Luis Rebollar Corona
 
  • [M] Miembro desde
  • [EF] Experto financiero
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